Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 300028, г.Тула, ул. Смидович, 18-б
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000080
1.5. ИНН эмитента: 7104024168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2382
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaprombank.ru
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 марта 2012г.
2.Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 20 марта 2012г.
3.Повестка дня заседания Совета директоров Банка.
1.Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3.Утверждение перечня материалов для ознакомления, текста сообщения о годовом Общем собрании акционеров.
4.Предварительное утверждение годового отчета Банка, рассмотрение проекта распределения прибыли.
5.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания, формы и текста бюллетеней.
4.Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 21 марта 2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
5.Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2011 финансовый год.
6.Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
-привилегированные именные бездокументарные акции,
-обыкновенные именные бездокументарные акции (1-й эмиссии, 2-й эмиссии, дополнительного выпуска).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления А.Ю. Зиньков
3.2. Дата: 19 марта 2012г
