UNITED COMPANY RUSAL PLC
(Компания с ограниченной ответственностью,
учреждённая в соответствии с законодательством Джерси)
(Биржевой код: 486)
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И
НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ДИРЕКТОРА
Совет директоров Компании сообщает, что в связи с другими служебными обязанностями г-жа Татьяна Соина подала заявление об отставке с поста исполнительного директора Компании с 16 марта 2012 года.
Совет директоров сообщает, что 16 марта 2012 года на должность исполнительного директора Компании назначен г-н Максим Соков.
Настоящее сообщение подготовлено в дополнение к сообщению Компании от 13 марта 2012 года. Совет директоров сообщает, что по ряду причин г-н Вексельберг подал заявление об отставке с поста Председателя Совета директоров с 12 марта 2012 года, а также с должности неисполнительного директора Компании. По соглашению между Компанией и г-ном Вексельбергом, прекращение полномочий неисполнительного директора Компании вступило в силу с 16 марта 2012 года.
Совет директоров сообщает, что 16 марта 2012 года на должность неисполнительного директора Компании назначен г-н Максим Гольдман.
Совет директоров также сообщает, что г-н Пётр Синьшинов, занимавший должность неисполнительного директора Компании с момента его переназначения 11 ноября 2011 года, с 17 марта 2012 года назначен на должность исполнительного директора компании.
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров («Совет директоров») компании United Company RUSAL Plc («Компания») сообщает, что в связи с другими служебными обязанностями г-жа Татьяна Соина («г-жа Соина») подала заявление об отставке с поста исполнительного директора Компании с 16 марта 2012 года. Г-жа Соина подтверждает, что у неё нет никаких разногласий с Советом директоров, а также каких-либо вопросов, относящихся к её отставке, о которых необходимо сообщить акционерам Компании.
Совет директоров выражает искреннюю благодарность г-же Соиной за её ценный вклад в развитие Компании за время её пребывания в должности исполнительного директора.
Компания En+ Group Limited, держатель контрольного пакета акций Компании, предложила кандидатуру г-на Максима Сокова («г-н Соков») для рассмотрения среди прочих на назначение или для рекомендации назначения на должность исполнительного директора Компании в соответствии со ст. 23.4 Устава Компании («Устав Компании»). Совет директоров сообщает, что, таким образом, г-н Соков назначается исполнительным директором Компании, начиная с 16 марта 2012 года.
Ниже представлены сведения о г-не Сокове:
В феврале 2012 года г-н Соков, в возрасте 33 лет, назначен директором по управлению стратегическими инвестициями Компании. На данной должности, к основным обязанностям г-на Сокова, в первую очередь, относятся вопросы, связанные с инвестициями Компании в ГМК «Норильский никель» («Норильский никель»), а первоочередной целью является повышение стоимости «Норильского никеля» в интересах всех акционеров «Норильского никеля», включая Компанию. Г-н Соков также является членом Совета директоров «Норильского никеля», в который он вошёл 26 декабря 2008 года. В период с 2009 по 2011 годы г-н Соков также являлся членом совета директоров ОАО «ОГК-3». До того как принять на себя текущие обязанности в Компании, с 2010 по 2012 год г-н Соков занимал должность директора по корпоративной стратегии и занимался поиском новых возможностей для развития и расширения бизнеса Компании, а также усиления конкурентных преимуществ Компании в целях увеличения её рыночной стоимости. Г-н Соков начал свою р!
аботу в Группе (согласно приведённому ниже определению) в 2007 году и вплоть до 2010 года занимал различные ведущие руководящие должности по стратегическому и корпоративному развитию в Московском филиале RUSAL Global Management B.V. и в Юридическом департаменте LLC RUSAL-Management Company, где отвечал за слияния и поглощения. До работы в Группе г-н Соков работал в московском представительстве юридической фирмы Herbert Smith CIS Legal Services. Г-н Соков родился в 1979 году, в 2000 году с отличием окончил Всероссийскую государственную налоговую академию при Министерстве налогов и сборов РФ по специальности «юриспруденция». В 2002 году г-н Соков также окончил юридический факультет Нью-Йоркского университета с присвоением степени магистра права.
Срок пребывания г-на Сокова на должности исполнительного директора определяется в соответствии с Уставом. Г-н Соков может прекратить работу на данной должности, уведомив Компанию за один месяц до прекращения и/или в соответствии с Уставом Компании.
Как исполнительный директор г-н Соков не имеет права на вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров. Во время работы в Группе г-н Соков получил базовый оклад в размере 1 398 912 долларов США за 2011 год, который был определён в соответствии с его опытом, обязанностями и обязательствами в рамках Группы. Ему также полагался годовой бонус в размере 3 871 283 долларов США за 2011 год за достижение основных целевых показателей.
Срок пребывания г-на Сокова в данной должности в Компании продлится до следующего годового общего собрания акционеров Компании, если на этом собрании он не будет назначен ещё на один срок, в соответствии с положениями Устава и другим действующим законодательством, по которым директор обязан освободить пост.
На дату настоящего сообщения г-н Соков владеет (в соответствии с определением части XV Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Свода законов Гонконга)) 574 390 акциями Компании (что составляет примерно 0,004% от всего выпущенного акционерного капитала Компании), из которых 172 794 акций были выпущены 13 апреля 2010 года, и 401 596 акций были предоставлены г-ну Сокову в рамках долгосрочной программы мотивации, принятой Компанией («Программа LTIP»), из которых 321 277 акций остаются не переданными.
За исключением вышеуказанной информации г-н Соков не зависит от и не имеет отношений с директорами, высшим руководящим составом, крупными акционерами или держателями контрольного пакета акций Компании, а также не занимал позиции члена совета директоров в какой-либо из публичных акционерных компаний в течение последних трех лет. В настоящее время он также занимает должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ Управление Инвестициями», дочернего общества Компании.
За исключением указанного выше, г-н Соков подтверждает, что он не владеет какой-либо информацией, которую необходимо раскрыть в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) - 13.51(2)(v) Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.
Совет директоров приветствует г-на Сокова в качестве исполнительного директора Компании.
Настоящее сообщение подготовлено в дополнение к сообщению Компании от 13 марта 2012 года. Совет директоров сообщает, что по ряду причин г-н Виктор Вексельберг («г-н Вексельберг») ушёл в отставку с поста Председателя Совета директоров 12 марта 2012 года, а также с должности неисполнительного директора Компании. По соглашению между Компанией и с г-ном Вексельбергом его отставка с должности неисполнительного директора Компании вступает в силу 16 марта 2012 года. В своём заявлении об отставке г-н Вексельберг изложил факты расхождений и разногласий с Советом директоров в отношении принятых Советом директоров решений, корпоративного управления и стратегий.
Совет директоров выражает искреннюю благодарность г-ну Вексельбергу за ценный вклад в развитие Компании в период его пребывания в занимаемой должности.
Компания SUAL Partners Limited, основной акционер Компании, предложила кандидатуру г-на Максима Гольдмана («г-н Гольдман») для рассмотрения, среди прочих, на назначение или рекомендацию на должность неисполнительного директора Компании в соответствии со ст. 23.4 Устава Компании. Совет директоров рад сообщить, что, таким образом, г-н Гольдман назначается неисполнительным директором Компании, начиная с 16 марта 2012 года.
Ниже представлены сведения о г-не Гольдмане:
Г-н Гольдман 16 марта 2012 года, в возрасте 40 лет, назначен в Совет директоров Компании. В настоящее время он занимает должность директора по стратегическим проектам Renova Management AG, в которую он пришёл в 2007 году в качестве заместителя директора по правовым вопросам и был переведен на настоящую должность в апреле 2008 года. C сентября 2011 года он являлся членом совета директоров, членом стратегического комитета и комитета по вознаграждениям ОАО «Волга», с июля 2011 года – членом совета директоров ФК «Урал», с декабря 2007 года членом совета директоров и комитета по вознаграждениям компании Independence Group. С июня 2009 года по июнь 2010 года он был членом совета директоров и комитета по корпоративному управлению, назначениям и вознаграждениям ОАО ГМК «Норильский никель», а с декабря 2006 года по июнь 2009 года – членом совета директоров, председателем комитета по вознаграждениям и персоналу ОАО «Кировский завод». С апреля по май 2007 года он занимал должность дир!
ектора департамента финансов и ценных бумаг компании RUSAL Global Management B.V., а с июля 2005 года по апрель 2007 года являлся вице президентом и юридическим советником по международным вопросам ОАО «Суал Холдинг», которое стало частью Группы после слияния, создавшего Компанию. С октября 1999 года по июль 2005 года г-н Гольдман работал юристом в корпоративном департаменте юридической фирмы Chadbourne & Parke LLP. Г-н Гольдман родился в 1971 году. В 1999 году он получил степень доктора права, окончив факультет юриспруденции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а в 1996 году окончил с отличием Калифорнийский университет по специальности бакалавр истории.
Срок пребывания г-на Гольдмана в должности неисполнительного директора определяется в соответствии с Уставом. Г-н Гольдман может прекратить работу на данной должности, уведомив Компанию за один месяц до прекращения и/или в соответствии с Уставом Компании.
Как неисполнительный директор г-н Гольдман имеет право на вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, которое определяется Советом директоров в соответствии с эффективностью работы Компании, обязанностями и обязательствами должностного лица и превалирующими рыночными условиями. Также возможны дополнительные выплаты за членство в комитете Совета директоров (10000 фунтов стерлингов в год) или председательство в комитете Совета директоров (15000 фунтов стерлингов в год).
Срок пребывания г-на Гольдмана в данной должности продлится до следующего ежегодного общего собрания акционеров Компании, если на данном собрании он не будет переизбран ещё на один срок в соответствии с положениями Устава и других применимых законов, по которым директор обязан освободить пост.
На дату данного сообщения г-н Гольдман не владеет акциями Компании в смысле требований Части XV Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571) свода законов Гонконга.
За исключением вышеуказанной информации г-н Гольдман не зависит от и не имеет отношений с директорами, высшим руководящим составом, крупными акционерами или держателями контрольного пакета акций Компании, а также не занимал позиции члена совета директоров в какой-либо из публичных акционерных компаний, в течение последних трёх лет.
За исключением указанного выше, г-н Гольдман подтверждает, что не владеет какой-либо информацией, которую необходимо раскрыть в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) - 13.51(2)(v), регулирующими котировки фондовых бумаг Фондовой биржи Гонконга.
Совет директоров приветствует г-на Гольдмана в качестве неисполнительного директора Компании.
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Совет директоров сообщает, что г-н Пётр Синьшинов («Г-н Синьшинов»), занимавший должность неисполнительного директора Компании, был переназначен на должность исполнительного директора, начиная с 17 марта 2012 года. 13 февраля 2012 года г-н Синьшинов вернулся на работу в Компанию и был назначен руководителем Исполнительной дирекции. В своей новой должности он будет заниматься общим управлением в различных дивизионах Компании.
Г-н Синьшинов уволился из Компании 12 сентября 2011 года, когда решил заняться другими направлениями бизнеса. 23 ноября 2009 года в возрасте 57 лет г-н Синьшинов был назначен членом Совета директоров; до этого, с января 2009 года, занимал должность заместителя генерального директора Компании. С октября 2006 года и до прихода в компанию в январе 2009 года г-н Синьшинов являлся генеральным директором ЗАО «Трансмашхолдинг». С 2004 по 2006 год он занимал несколько исполнительных должностей в ОАО УК «Кузбассразрезуголь», где он также являлся членом совета директоров. С 2002 по 2003 год г-н Синьшинов занимал должность генерального директора ОАО «Руспромавто». С 2000 по 2001 год возглавлял ЗАО «МК Союзметаллресурс», холдинг, включающий несколько промышленных предприятий. С 1995 по 2000 год г-н Синьшинов являлся коммерческим директором и заместителем управляющего директора Саяногорского алюминиевого завода. В 1977 году он начал свою профессиональную деятельность на норильском горном!
предприятии. Г-н Синьшинов родился в 1954 году, а в 1977 году окончил Красноярский институт цветных металлов.
Срок пребывания г-на Синьшинова в должности исполнительного директора определяется в соответствии с Уставом. Полномочия г-на Синьшинова могут быть прекращены на основании уведомления Компании за месяц до прекращения исполнения им полномочий и/или иного уведомления в соответствии с Уставом Компании.
Как исполнительный директор г-н Синьшинов не имеет права на вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров. В период работы г-на Синьшинова в Группе, его базовый оклад за 2011 год составил 1,603,594 доллара США и был определён в соответствии с его опытом, обязанностями и обязательствами внутри Группы. Также ему был назначен годовой бонус 1,092,411 долларов США за 2011 год за достижение основных показателей эффективности.
На дату настоящего сообщения г-н Синьшинов (как определено в части XV Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571) Гонконга) владеет 815,474 акциями Компании (что составляет примерно 0.005% от всего выпущенного акционерного капитала Компании), полученными в рамках долгосрочной программы мотивации, из которых 652,379 акций остаются не переданными.
За исключением вышеуказанной информации, г-н Синьшинов является независимым от других директоров и не связан с директорами, высшим руководством, крупными акционерами или держателями контрольного пакета акций Компании, а также не занимал позиции члена совета директоров в какой-либо из публичных акционерных компаний, в течение последних трёх лет или какой-либо иной должности внутри Компании или её дочерних компаний (совместно именуемых «Группа»).
За исключением вышеуказанного выше, г-н Синьшинов подтверждает, что не владеет какой-либо информацией, которую необходимо раскрыть в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) - 13.51(2)(v) Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.
По поручению
Совета директоров
United Company RUSAL Plc
Владислав Соловьёв
Директор
19 марта 2012 года
На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами нашей компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв г-н Александр Лившиц, г-жа Вера Курочкина, г-н Петр Синьшинов и г-н Максим Соков, неисполнительными директорами компании являются г-н Максим Гольдман, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Иван Глазенберг, г-н Дмитрий Разумов, г-н Анатолий Тихонов, г-н Артём Волынец и г-н Дмитрий Трошенков, независимыми неисполнительными директорами являются д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-н Барри Чьюнг Чун-Юнь (Председатель) и г-жа Элси Льюнг Ой-си.
Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно.
