Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат мясной Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006 г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023601540236
1.5. ИНН эмитента: 3650001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42396-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 марта 2012 года 11 часов 00 минут, г. Воронеж ул. Ворошилова д. 10
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании – 18989, что составляет 76,16 % голосов. Кворум для проведения собрания имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: “ЗА” – 18989 (100%), “ПРОТИВ” – 0 (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0%), Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
2.Избрание членов Совета Директоров Общества.
Итоги голосования: Роганов Игорь Юрьевич: “ЗА” - 18989, Фильчикова Майя Валентиновна: “ЗА” – 18989, Роганов Олег Юрьевич: “ЗА” – 18989, Друзь Надежда Анатольевна: “ЗА” - 18989, Астафьева Валентина Ивановна: “ЗА” – 18989, “ПРОТИВ ВСЕХ” - 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ” - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: Кунаков Михаил Юрьевич: “ЗА” – 18181 (100%), “ПРОТИВ” – 0 (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0%), Рудницких Ольга Валентиновна: “ЗА” – 18181 (100%), “ПРОТИВ” – 0 (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0%), Сибряева Валентина Егоровна: “ЗА” – 18181 (100%), “ПРОТИВ” – 0 (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0%), Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
4.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: “ЗА” – 18989 (100%), “ПРОТИВ” – 0 (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0%), Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011г., распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Избрать Совет Директоров Общества в составе: Роганов Игорь Юрьевич, Фильчикова Майя Валентиновна, Роганов Олег Юрьевич, Друзь Надежда Анатольевна, Астафьева Валентина Ивановна.
3.Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Кунаков Михаил Юрьевич, Рудницких Ольга Валентиновна, Сибряева Валентина Егоровна.
4.Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Центр» (Корпоративный член саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19 марта 2012 г., № 3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.Ю. Роганов
3.2. Дата: 19 марта 2012 г.
