Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКТБЭО"
1.3. Место нахождения эмитента: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 8 линия, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027800514389
1.5. ИНН эмитента: 7801035375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01060-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.03.2012, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 8 линия, д. 29, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,04 % (85 273 из 86 100 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе выплата дивидендов.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить общую сумму денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 4 730 334 (Четырех миллионов семисот тридцати тысяч трехсот тридцати четырех) рублей и сформировать её в процентном отношении за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 90 % и чистой прибыли 2011 года в размере 10 %. Утвердить дивиденды по результатам 2011 года в размере 54,94 (Пятидесяти четырех) рублей 94 копеек на 1 акцию.
Установить следующий порядок и срок выплаты дивидендов:
- акционерам – юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;
- акционерам – физическим лицам дивиденды выплачиваются либо через кассу Общества, либо путем перечисления денежных средств на банковский счет, либо почтовым переводом.
- срок выплаты дивидендов – 60 дней.
Итоги голосования: «ЗА» - 85 273 (100,00 %).
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить общую сумму денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 4 730 334 (Четырех миллионов семисот тридцати тысяч трехсот тридцати четырех) рублей и сформировать её в процентном отношении за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 90 % и чистой прибыли 2011 года в размере 10 %. Утвердить дивиденды по результатам 2011 года в размере 54,94 (Пятидесяти четырех) рублей 94 копеек на 1 акцию.
Установить следующий порядок и срок выплаты дивидендов:
- акционерам – юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;
- акционерам – физическим лицам дивиденды выплачиваются либо через кассу Общества, либо путем перечисления денежных средств на банковский счет, либо почтовым переводом.
- срок выплаты дивидендов – 60 дней.
2.6.2. Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 85 273 (100,00 %).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.
2.6.3. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Данилов Геннадий Андреевич – 81428.
Данилов Олег Геннадьевич – 81 429.
Дитрих Ольга Валерьевна – 91 039.
Плавник Павел Гарьевич – 81 429.
Радченко Валерий Анатольевич – 91 040.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе: Данилов Геннадий Андреевич, Данилов Олег Геннадьевич, Дитрих Ольга Валерьевна, Плавник Павел Гарьевич, Радченко Валерий Анатольевич.
2.6.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Тарасевич Светлана Александровна, Оржаник Татьяна Брониславна.
Итоги голосования: «ЗА» - 85 273 (100,00 %).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Тарасевич Светлана Александровна, Оржаник Татьяна Брониславна.
2.6.5 Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Веста», (лицензия № Е009463),
г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: «ЗА» - 85 273 (100,00 %).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Веста», (лицензия № Е009463), г. Санкт-Петербург.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.03.2012, № 24
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СПКТБЭО" В.А. Радченко
3.2. Дата: 19.03.2012
