Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000403
1.5. ИНН эмитента: 5321038693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02152В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%-5 человек
2.2. Содержание отдельных решений принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений и назначить его проведение на «15» мая 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А. Начало регистрации акционеров в 10 часов 30 минут. Повестка дня годового общего собрания акционеров прилагается. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А.
Вопрос 3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, (датой закрытия реестра акционеров) считать «02» апреля 2012 года.
Вопрос 4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.
Вопрос 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Замятина Александра Сергеевича - Генерального директора ЗАО «Евроменеджмент»;
Игнатова Петъра Иванова - члена Совета директоров ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»;
Ильина Петра Владимировича - Генерального директора ООО «Управляющая фирма «ОНИКС»;
Черкалова Владимира Викторовича - Генерального директора ОАО «Оникс»;
Сабирзянова Тимура Файязовича - адвоката, Адвокатская палата Санкт-Петербурга;
Вопрос 6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Банка:
Чемодурова А.И. - Начальника отдела договоров ЗАО «Евроменеджмент»;
Кузнецову М.К. – Финансового директора ЗАО «СПТО «НИКА»;
Балабан С.В. - бухгалтера ЗАО «Евроменеджмент»;
Вопрос 7. Постановили единогласно: (в голосовании не принимал участие Замятин А.С.) одобрить сделку с заинтересованностью— заключение с ЗАО «Евроменеджмент» договора купли-продажи принадлежащего ЗАО «Евроменеджмент» векселя ОАО «Банк «Санкт-Петербург»на сумму 50 020 000,00 руб .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012г. Протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент А.Н. Черноиванов
3.2. Дата: 19 марта 2012 г.
