о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 21.03.2012 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об участии ОАО «ДВМП» в Открытом акционерном обществе «Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора купли – продажи акций ОАО «Стройоптторг» с ООО «Фирма «Трансгарант».
3. О кандидатуре Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток».
4. О кандидатуре Генерального директора ООО «ТГ-Терминал».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ОАО «ВМТП».
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
