1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента: Открытое акционерное общество «Но-восибирский инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новосибирский инструменталь-ный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: 630083, г.Новосибирск, ул.Большевист-ская, 177
1.4. ОГРН эмитента: 1025401904307
1.5. ИНН эмитента: 5405108153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10503-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации: www.niz.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (на-блюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ре-шения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 19 марта 2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, годового отчета Общества за 2011г.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты (объявления) диви-дендов.
3. Принятие решения о включении кандидатуры аудитора Общества в список для голосования по утверждению аудитора Общества.
4. Рассмотрение проекта увеличения уставного капитала Общества путем разме-щения дополнительных акций по закрытой подписке.
5. Определение цены размещения дополнительных акций Общества.
6. Вынесение на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок, в кото-рых имеется заинтересованность.
7. Созыв годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акцио-неров.
9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров.
10. Принятие решения о выполнении функций счетной комиссии.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего соб-рания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего соб-рания акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке годового общего собрания, и порядка ее представления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем со-брании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Е.Громов
(подпись) (И.О.Фамилия)
3.2. Дата “ 19 ” марта 2012 г. М.П.
..
