1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.4. ОГРН эмитента 1023601542887
1.5. ИНН эмитента 3650000412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40881-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vkf.uniconf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
Определение места проведения годового общего собрания акционеров;
Определение времени проведения годового общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
7. О кандидатуре аудитора Общества.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
10. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей
компании ООО «Объединенные кондитеры» А.Н. Бокарев
(подпись)
3.2. Дата “19” Марта 2012 г. М.П.
