к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЗДОРОВЬЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗДОРОВЬЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 196066, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.
1.4. ОГРН эмитента 1027804889947
1.5. ИНН эмитента 7810235772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: 16.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: Протокол № 4-03/2012 от 16.03.2012 года, дата составления протокола: 19.03.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗДОРОВЬЕ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение порядка ведения Собрания. 2) Образование счетной комиссии. 3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 4) Утверждение Аудитора Общества. 5)Избрание Ревизора Общества. 6) О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам совета директоров общества. 7)Избрание членов Совета директоров.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Определить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» – 16 апреля 2012 года; б) время проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» – 14 часов 30 минут по московскому времени; в) место проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ»: Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017; г) время начала регистрации лиц прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» 16 апреля 2012 года, – 14 часов 20 минут по московскому времени.
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ».
Принятое решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» - 26 марта 2012 года.
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении порядка сообщения акционерам Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: В соответствии с пунктом 14.10.2 Устава Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ», уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» путем публикации сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения о проведении 16 апреля 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ». Текст уведомления прилагается.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка предоставления такой информации.
Принятое решение: Предоставить акционерам Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ» 16 апреля 2012 года, с 26 марта 2012 года до 16 апреля 2012 года по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Спорткомплекс «Волна», улица Авиационная, дом 19, бухгалтерия ОАО «ЗДОРОВЬЕ», а в день проведения собрания – по месту проведения собрания. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЗДОРОВЬЕ», в следующем составе: а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров; б) годовой отчет ОАО «ЗДОРОВЬЕ»; в) бухгалтерский баланс ОАО «ЗДОРОВЬЕ»; г) счет прибылей и убытков ОАО «ЗДОРОВЬЕ»; д) заключение Ревизора; е) заключение А!
удитора; ж) бюллетени для голосования; з) список кандидатов в Совет директоров общества; и) список кандидатов для избрания ревизора Общества; к) порядок ведения л) протокол № 2-02/2012 заседания совета директоров от 02.02.2012 года; м) протокол № 4-03/2012 от 16.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Р. Черневский
ОАО «ЗДОРОВЬЕ» (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
