проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество «ОБД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОБД»
1.3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, г. Краснодар, улица Тихорецкая, 20
1.4. ОГРН эмитента 1022301172453
1.5. ИНН эмитента 2312016730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56041-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubstatus.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 11 апреля 2012 года в 15-00 часов по адресу: Россия, 350000, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД», актовый зал ,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ответ не предусмотрен;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с 14 -30 часов 11 апреля 2012 года по адресу: Россия, 350000, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД», актовый зал ;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – ответ не предусмотрен;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 15 марта 2012г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения и порядка компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5.Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.
6.О назначении независимого аудитора Общества.
7.Об одобрении крупной сделки – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ .
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы XI Федерального закона РФ .
9..Об уменьшении уставного капитала Общества.
10.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, ЗАО «ОБД», юридический отдел в рабочие дни с 15-00 до 16-00 часов , начиная с 20 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ОБД» Залуцкий А.Л.
(подпись)
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.
