Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество «ОБД»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОБД»
13 Место нахождения эмитента 350059, Россия, г Краснодар, улица Тихорецкая, 20
14 ОГРН эмитента 1022301172453
15 ИНН эмитента 2312016730
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56041-P
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkubstatusru
2 Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (7 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения-
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД»голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Огурцов Сергей Александрович, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Имгер Татьяна Васильевна, Грамотенко Николай Петрович, Ивашинникова Раиса Нестеровна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Огурцов Сергей Александрович, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Имгер Татьяна Васильевна, Грамотенко Николай Петрович, Ивашинникова Раиса Нестеровна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» голосовали –
«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Огурцов Сергей Александрович, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Имгер Татьяна Васильевна, Грамотенко Николай Петрович, Ивашинникова Раиса Нестеровна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня :
1Об определении порядка ведения общего собрания Общества
2Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
3Избрание членов Совета директоров Общества
4 Об утверждении размера вознаграждения и порядка компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества
5Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии
6О назначении независимого аудитора Общества
7Об одобрении крупной сделки – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ
8 Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы XI Федерального закона РФ
9Об уменьшении уставного капитала Общества
10О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ОБД» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ОБД»
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ОБД» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, о кандидатах в ревизионную комиссию,
- годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества,
- годовой отчет заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15032012г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 16032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО «ОБД» Залуцкий АЛ
(подпись)
32 Дата « 16 » марта 20 12 г М П
