к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СеверЭВМкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СеверЭВМкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1027804198400
1.5. ИНН эмитента 7806029671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01508-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=412
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: 16.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: Протокол № 2 от 16.03.2012 года, дата составления протокола: 19.03.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СеверЭВМкомплекс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:1) Утверждение порядка ведения Собрания. 2) Образование счетной комиссии. 3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 4) Утверждение Аудитора Общества. 5)Избрание Ревизора Общества. 6)О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам совета директоров общества. 7) Избрание членов Совета директоров.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Определить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» – 17 апреля 2012 года; б) время проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» – 14 часов 40 минут по московскому времени; в) место проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс»: Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017; г) время начала регистрации лиц прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» 17 апреля 2012 года, – 14 часов 30 минут по московскому времени.
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс».
Принятое решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» - 27 марта 2012 года.
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении порядка сообщения акционерам Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс», уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» путем публикации сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении 17 апреля 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс». Текст уведомления прилагается.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка предоставления такой информации.
Принятое решение: предоставить акционерам Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс» 17 апреля 2012 года, с 27 марта 2012 года до 17 апреля 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 18, ОАО «СеверЭВМкомплекс», а в день проведения собрания – по месту проведения собрания. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СеверЭВМкомплекс», в следующем составе: а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров; б) годовой отчет; в) бухгалтерский баланс; г) счет прибылей и убытков; д) заключение Ревизора; е) заключение Аудитора; ж) бюллетени для гол!
осования; з) список кандидатов в Совет директоров общества; и) список кандидатов для избрания ревизора Общества; к) порядок ведения; л) протокол № 1 заседания совета директоров от 31.01.2012 года; м) протокол № 2 ОТ 16.03.2012 Г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Жирихин
ОАО «СеверЭВМкомплекс» (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
