Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 11.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О решениях, принятых советом директоров»

(инсайдерская информация)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"

На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - ОАО "РОСНАНО"

На английском языке - RUSNANO

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А

1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333

1.5. ИНН эмитента: 7728131587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusnano.com/

2. Содержание сообщения

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 2 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 6 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность заместителя Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" Я.М.Уринсона, в соответствии с которой "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) передает, а ОАО "РОСНАНО" приобретает в собственность акции компании "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), созданной в соответствии с законодательством Государства Израиль, в количестве 749 999 (Семисот сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти) штук на следующих условиях:

3.1. Стороны сделки:

ОАО "РОСНАНО" – Покупатель;

"РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) – Продавец.

3.2. Цена сделки:

стоимость приобретения акций "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) составляет 1 799 997 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

3.3. Предмет сделки:

в соответствии с условиями договора Продавец принимает на себя обязательство продать Покупателю, а Покупатель обязуется приобрести и оплатить 749 999 (Семьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), составляющих 74,99 (Семьдесят четыре целых девяносто девять сотых) процента уставного капитала "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), в порядке и на условиях, предусмотренных заключаемым договором и законодательством Государства Израиль.

3.4. Срок сделки:

договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность заместителя Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" Я.М.Уринсона, а именно договор возмездного оказания услуг на следующих условиях:

4.1. Стороны сделки:

ОАО "РОСНАНО" – Заказчик;

"РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) – Исполнитель.

4.2. Цена сделки:

стоимость услуг составляет 328 512 (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) долларов США, в том числе НДС в размере 50 112 (Пятьдесят тысяч сто двенадцать) долларов США.

4.3. Предмет сделки:

в соответствии с условиями договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг по представлению интересов Заказчика на территории Израиля, включая:

регулярное техническое обеспечение деятельности Заказчика на территории Израиля:

резервирование площадки для проведения переговоров на территории Израиля;

обзор активности рынка в области нанотехнологий на территории Израиля, мониторинг проводимых мероприятий в области нанотехнологий; представление интересов Заказчика по согласованию участия Заказчика в выбранных им мероприятиях, участие в выбранных мероприятиях представителей Заказчика должно быть отдельно оплачено Заказчиком в соответствии с заранее согласованным бюджетом;

реклама и продвижение деятельности Заказчика и его проектов посредством подготовки и распространения информационных и презентационных материалов, интервью и выступлений для израильских СМИ по вопросам деятельности Заказчика в Израиле; в случае необходимости изготовления рекламных продуктов Исполнителем расходы на их изготовление должны быть оплачены отдельно Заказчиком в соответствии с заранее согласованным бюджетом;

представление интересов Заказчика в рамках взаимодействия с научными и регулирующими учреждениями Израиля, осуществляющими контроль и лицензирование в высокотехнологичной сфере и на финансовых рынках, в целях продвижения и реализации проектов Заказчика на территории Израиля;

техническая и организационная поддержка визитов и поездок на территории Израиля для представителей Заказчика, за исключением размещения и транспортировки, информационная и иные виды поддержки представителей Заказчика на территории Израиля в вопросах организации встреч и совещаний с участием участников проектов;

техническое обеспечение разовых мероприятий Заказчика:

предоставление в пользование помещений технологической площадки, оборудованной каналами связи, компьютерной и другой необходимой техникой, транспортом, позволяющей обеспечивать взаимодействие и обмен информацией между Заказчиком и проектными компаниями, потенциальными партнерами и участниками проектов на территории Израиля; обеспечение бесперебойного технического и административного обслуживания в рамках разовых мероприятий Заказчика, проводимых на технологической площадке;

услуги по разработке и изготовлению информационных и других материалов, презентаций, сайтов, буклетов, интернет-контента по запросу Заказчика, не предусмотренных в рамках регулярного технического обеспечения.

4.4. Срок сделки:

договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Услуги оказываются с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 года, протокол № 12

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению - директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании Доверенности от 25 апреля 2011 года

А.Р. Качай

(подпись)

3.2. Дата 16 марта 2012 г.

М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала