“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Кировский завод» решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 16 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»: 20 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»:
1. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
2. О заключении Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
3. О годовом отчете ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Кировский завод» по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии.
5. Об аудиторе ОАО «Кировский завод» на 2012 год.
6. О назначении председателя и секретаря, формировании Президиума годового общего собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
7. О рассмотрении проекта Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года.
8. О включении вопроса «Одобрение крупной сделки» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод», и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.
