«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены размещения облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ.
2. О принятии решений о размещении облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ.
3. Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в отношении облигаций.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в отношении облигаций.
5. Об утверждении Отчета Управления внутреннего контроля за II полугодие 2011 года.
6. Об утверждении Отчета по контролю за осуществлением ОАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за IV квартал 2011 года.
7. Об утверждении изменений в Финансовые показатели работы Банка (бюджет Банка) на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г. М.П.
