Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Хадыженский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХМЗ»
13 Место нахождения эмитента 352681, Краснодарский край, г Хадыженск, улПромысловая, 24
14 ОГРН эмитента 102233444228
15 ИНН эмитента 2325006880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30166-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kubstatusru
2 Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15032012г;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15032012г;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
2 Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании
3 О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
4 О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» » вопроса об одобрении крупной сделки – заключении между ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ
5 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
6 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
7 О предварительном утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли( в том числе утверждение дивидендов) общества по результатам финансового года
8 О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов
9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
10 Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО «ХМЗ»
11 Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
12 Об определении цены выкупа акций
13 Об определении кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Хадыженский машзавод» на общем годовом собрании акционеров ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
14 Об определении кандидатуры ревизора и независимого аудиторе ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» Елсуков АА
(подпись)
32 Дата « 16 » марта 20 12 г М П
