О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения:
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О совершенствовании системы договорной работы.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 2011 году.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
4. Об одобрении договоров аренды земельных участков в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования.
5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении страховщика Общества для заключения договора об осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 2012-2013 годы.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-11» в новой редакции.
7. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Кожемяко
3.2. Дата «16» марта 2012
