Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК Банк»
13 Место нахождения эмитента: 443001, Российская Федерация, Самарская область, гСамара, улВилоновская, 84
14 ОГРН эмитента: 1026300005170
15 ИНН эмитента: 6318109040
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwaсbankru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК Банк»
2Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
3Определение места проведения собрания
4Определение времени открытия собрания
5Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
6Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
7Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
8Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания
9Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
10Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Кворум заседания: 80%
Результаты голосования: За – 4 голоса; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК Банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 10 апреля 2012 года
3 Местом проведения собрания определить: гСамара, улВилоновская, д84
4 Временем открытия собрания определить: 14 часов 00 мин
5 Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании 13 час00 мин
6 Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании определить 21 марта 2012 года
7 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
8 Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись
9 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления ВГ Железникова
ОАО «АК Банк» (подпись)
32 Дата “21” апреля 2012г МП
