“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлеб Кубани»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1022304839556
1.5. ИНН эмитента 2353001852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30537-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место и время проведения общего собрания. 20 апреля 2012 года, Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул. Гибридная, 1 здание столовой ОАО «Хлеб Кубани», в 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 14 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования. Форма проведения – собрание.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 22 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года, утверждение плана расходования прибыли в 2011 году.
2. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111211 от 23 сентября 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
7. Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111067 от 31 марта 2011 года в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №ГС0111063 от 31 марта 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
8. «Об определении лица, полномочного подписать от имени ОАО «Хлеб Кубани» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года».
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собранию и адрес по которой с ней можно ознакомиться. Время ознакомления с информацией определить с 10-00 до 15-00 часов в рабочие дни ежедневно с 22 марта 2012 года года по 20 апреля 2012 года включительно по адресу: Россия, 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1, юридический отдел, телефон: (86130) 9-07-51. Контактное лицо: Шестакова Анна Алексеевна.
3.1. Генеральный директор _________________ А.М. Акимочкин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 2012 г. М.П.
