«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИнБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.minbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 24 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, Центральный офис ОАО «МИнБ», конференц-зал, 3-й этаж, в 16 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в т.ч. в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 мая 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно в помещениях Центрального офиса Банка (г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5), его филиалов и дополнительных офисов по месту их нахождения (адреса указываются в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров общества), а также по адресу регистратора - ЗАО «Индустрия-Реестр» (г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7) и его филиала в г. Владимир (г. Владимир, ул. Горького, д. 77).
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «МИнБ» А.Г. Поляков
3.2. Дата: 21 марта 2012 года
