“Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом):
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлеб Кубани»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1022304839556
1.5. ИНН эмитента 2353001852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30537-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений. 85,7 %;
2.2. Содержание решений принятых советом директоров.
1). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хлеб Кубани» в форме совместного присутствия акционеров (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений на 20 апреля 2012 года.
Время начала регистрации участников собрания определить с 14 часов 00 минут.
Время начала собрания - 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания - место нахождения общества: Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная, 1 (здание столовой ОАО «Хлеб Кубани»).
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
2). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 марта 2011 года.
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
3). Утвердить следующую повестку дня для годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Кубани»:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года, утверждение плана расходования прибыли в 2011 году.
2. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111211 от 23 сентября 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
7. Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111067 от 31 марта 2011 года в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №ГС0111063 от 31 марта 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
8. «Об определении лица, полномочного подписать от имени ОАО «Хлеб Кубани» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года».
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
4). Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров поместить в печатном издании - краевая газета «Вольная Кубань» не позднее 23 марта 2012 года.
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
5). Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
6). Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Хлеб Кубани» за 2011 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Хлеб Кубани» за 2011 года.
4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Хлеб Кубани»
5. Рекомендации совета директоров ОАО «Хлеб Кубани» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Хлеб Кубани», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в состав совета директоров.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «Хлеб Кубани», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в ревизионную комиссию.
Время ознакомления с информацией определить с 10-00 до 15-00 часов в рабочие дни ежедневно с 22 марта 2012 года по 20 апреля 2012 года включительно по адресу: Россия, 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1, юридический отдел, телефон: (86130) 9-07-51. Контактное лицо: Шестакова Анна Алексеевна.
Голосовали:
ЗА - 6 человек (85,7%)
ПРОТИВ - нет (0%)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров. 21 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров. 21 марта 2012 года, №2/14-ПТ/ГОСА
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.М. Акимочкин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 2012г.
