Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ»
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, гКазань
14 ОГРН эмитента 1021602824902
15 ИНН эмитента 1654002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55352-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkazantsumru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Определение даты созыва годового общего собрания акционеров
2 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
4 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка их предоставления
5 Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании
7 Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества
8 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
9 Текущие вопросы
3 Подписи
31Первый заместитель генерального директора СИШехмаметьева
(подпись)
32 Дата «20» марта 2012г МП
