«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении внутреннего документа эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (Шесть) человек.
Присутствуют все члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением общего годового собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 28 от 21 марта 2012 года), что составляет 100 % от числа членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
«Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк» – Торстена Хагена Йоргенсена.».
«Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк» – Когана Игоря Владимировича.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 4, составлен 21 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «21» марта 2012г.
М.П.
