“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«21» марта 2012 года, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение ОАО «Нордеа Банк»).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нордеа Банк» по состоянию на 20 февраля 2012 года, в голосовании по вопросам повестки дня имеют право принять участие акционеры (или их уполномоченные представители), владеющие в совокупности 101 090 (Сто одна тысяча девяносто) обыкновенными голосующими акциями ОАО «Нордеа Банк».
Общее годовое собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций ОАО «Нордеа Банк».
На момент открытия собрания, зарегистрировались акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 101 090 (Сто одна тысяча девяносто) голосующими акциями ОАО «Нордеа Банк», что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
2.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
3.Утверждение годового отчета ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
5.Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Нордеа Банк» по итогам работы за 2011 г. Распределение прибыли ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
7.Об определении количественного состава Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
8.Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
9.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
10.Утверждение аудитора ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу решили:
Избрать Председателем Собрания Торстена Хагена Йоргенсена, а секретарем Собрания Буланцева Игоря Владимировича.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
2.По второму вопросу решили:
Утвердить Cчетную комиссию ОАО «Нордеа Банк» в количестве 3-х человек в следующем составе:
Ларина Наталия Валерьевна – Председатель счетной комиссии,
Лавров Андрей Владимирович – член счетной комиссии,
Южакова Елена Александровна – член счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
3.По третьему вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
4.По четвертому вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год, а также отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
5. По пятому вопросу решили:
1) Не выплачивать дивиденды от чистой прибыли за 2011 г. по акциям ОАО «Нордеа Банк» акционерам ОАО «Нордеа Банк».
2) Распределить прибыль ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год в размере 1 466 718 685 рублей 52 коп. следующим образом:
- 146 671 868 рублей 55 коп. направить в резервный фонд, а остальные денежные средства в размере – 1 320 046 816 рублей 97 коп. направить на счет на 10801. «Нераспределенная прибыль» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях».
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
6.По шестому вопросу решили:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Нордеа Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
7. По седьмому вопросу решили:
Утвердить состав Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» в количестве 6 человек.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
8. По восьмому вопросу решили:
I) Избрать Совет директоров ОАО «Нордеа Банк» в следующем составе:
1. Торстен Хаген Йоргенсен;
2. Буланцев Игорь Владимирович;
3. Коган Игорь Владимирович;
4. Петер Нюгорд;
5. Ари Антеро Капери;
6. Петер Любеккер.
II) Уполномочить Заместителя Председателя Правления ОАО «Нордеа Банк» Волкова Игоря Владимировича подписать документы, направляемые в МГТУ Банка России в связи с избранием вышеуказанных лиц в состав Совета Директоров Банка.
III) Установить, что Председатель и члены Совета директоров ОАО «Нордеа Банк», кроме Когана И.В., осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.
Одобрить выплату Когану Игорю Владимировичу вознаграждения в связи с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США в год в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа на ежедневной основе равными ежемесячными платежами.
Одобрить компенсацию Когану Игорю Владимировичу на ежемесячной основе все разумные расходы на проезд и проживание в гостиницах, представительские и иные необходимые расходы, понесенные им полностью и исключительно в ходе надлежащего выполнения им своих обязанностей члена Совета директоров ОАО «Нордеа Банк».
Результаты голосования:
В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по восьмому вопросу повестки дня –606540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня - 606540.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 606540 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
Итоги голосования по кандидатуре: Торстена Хагена Йоргенсена
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
Итоги голосования по кандидатуре: Буланцева Игоря Владимировича
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
Итоги голосования по кандидатуре: Когана Игоря Владимировича
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
Итоги голосования по кандидатуре: Петера Нюгорда
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
Итоги голосования по кандидатуре: Ари Антеро Капери
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
Итоги голосования по кандидатуре: Петера Любеккера
Проголосовали: «За» - 101090 голосов (16,666 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем годовом собрании), «Против» - 0, «Воздержались» -0.
Решение принято.
9. По девятому вопросу решили:
I) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нордеа Банк» в следующем составе:
1. Зуев Андрей Витальевич;
2.Шевцова Кира Викторовна;
3.Нашивочников Николай Николаевич.
II) Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Нордеа Банк» осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
10. По десятому вопросу решили:
Утвердить аудитором ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год Закрытое акционерное общество "КПМГ" для проведения аудиторской проверки Банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, а также для подтверждения бухгалтерской отчетности, содержащейся в проспектах ценных бумаг, составляемых в 2012 году.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол общего годового собрания акционеров № 28 от 21 марта 2012 года, составлен «21» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «21» марта 2012г.
М.П.
