1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«КП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КП»
1.3. Место нахождения эмитента 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1087746574046
1.5. ИНН эмитента 7728658180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13058-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aokp.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КП» с датой проведения 10 апреля 2012 года.
2. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КП» с датой проведения 10 апреля 2012 года и порядка ее предоставления.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека (Никитин Роман Геннадьевич, Жигарев Роман Владимирович, Герасименко Сергей Викторович).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Никитин Роман Геннадьевич, Жигарев Роман Владимирович, Герасименко Сергей Викторович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Никитин Роман Геннадьевич, Жигарев Роман Владимирович, Герасименко Сергей Викторович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КП» с датой проведения 10 апреля 2012 года и приложить утвержденный проект бюллетеня к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
По 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КП» с датой проведения 10 апреля 2012 года:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КП»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «КП»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КП»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «КП»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КП».
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КП» с датой проведения 10 апреля 2012 года:
- в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. начиная с 17 марта 2012 года по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.17, 8 этаж. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов, содержащих информацию подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 5 дней с даты поступления по указанному адресу соответствующего требования, за плату в размере 2 руб. 50 коп. за 1 лист светокопии.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №б/н от 12 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «КП» Д.А.Сурков
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г. М.П.
