1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (85,7% от числа избранных членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента Советом директоров: решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
«Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Калужские заводы автомотоэлекторооборудования» в форме собрания (личное присутствие акционеров).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗАМЭ» провести 24 апреля 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 21, МУК «КДО».
Начало годового общего собрания акционеров в 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 часов 00 минут.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»
Решение по второму вопросу повестки дня:
«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАМЭ», по состоянию реестра акционеров на 23 марта 2012 года».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ»:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.
9. О внесении изменений в устав».
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить текст объявления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ» согласно Приложению №1.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать не позднее чем за 20 дней до дня его проведения в Калужской общественно-политической газете «Весть».»
Решение по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- решение совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров» с проектами решений общего собрания акционеров,
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе о дивидендах по акциям ОАО «КЗАМЭ»;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
Установить следующий порядок получения информации и ознакомления с материалами: по телефону (4842) 769-289 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 (девятиэтажный административный корпус, 2 этаж, каб.206) в рабочие дни с 8-30 до 16-30».
Решение по шестому вопросу повестки дня:
«Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗАМЭ» формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ», согласно Приложению №2».
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3), содержащий информацию согласно:
- п. 4 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- повестке дня годового общего собрания акционеров Общества;
- формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в сумме не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 год.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «КЗАМЭ» №2 от 21.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.М. Мухитдинов
(подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.
