1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМАЭМ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород
1.4. ОГРН эмитента 1023101637734
1.5. ИНН эмитента 3125005391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров:
2.1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания.
2.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Белгородская правда».
2.4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению годовым собранием акционеров Общества.
2.5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.
2.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.7. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.
2.8. Рекомендации о распределении прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям по итогам работы за 2011 г. и по размеру вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
2.9. О назначении секретаря годового общего собрания.
2.10. О счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Кононов
3.2. Дата «21» марта 2012 г.
