«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента - 1023900764832
1.5. ИНН эмитента - 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
«21» марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«05» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за IV квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2011 года и в целом за 2011 год.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).
4. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в IV квартале 2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за 2011 год.
7. Об утверждении лимита стоимостных показателей заимствования Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Об утверждении Стандарта ОАО «Янтарьэнерго» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Об утверждении Стандарта ОАО «Янтарьэнерго» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Об утверждении Стандарта ОАО «Янтарьэнерго» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий
ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2011 года.
14. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
15. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.11 (Протокол № 14 от 29.12.11).
16. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 №320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012 г. М.П.
