«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«21» марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«21» марта 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Изменение персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» по мотивации.
2. Утверждение нового персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» по мотивации.
3. Изменение персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» по стратегическому планированию и рискам.
4. Утверждение нового персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» по стратегическому планированию и рискам.
5. Изменение персонального состава Правления ОАО «ПРОТЕК» (консультативного органа при Президенте ОАО «ПРОТЕК»).
6. Утверждение нового персонального состава Правления ОАО «ПРОТЕК» (консультативного органа при Президенте ОАО «ПРОТЕК»).
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.
