Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
-об утверждении внутренних документов эмитента;
-об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 6 из 7 членов Совета Директоров. Кворум 85,71 %.
Итоги голосования: «ЗА» - 100 %, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2 вопрос Повестки:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров по итогам работы за 2011 год:
1) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Банка с определенным размером дивиденда в размере 60 рублей на одну акцию.
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере 1,20 рубля на одну акцию.
3) Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3 вопрос Повестки дня:
Утвердить внутренний документ «Порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов в
5 вопрос Повестки:
1)Провести годовое общее собрание акционеров « 25 » апреля 2012 г. в 15-00 часов.
2)Считать местом проведения здание офиса ОАО АКБ “Башкомснаббанк” по адресу: г.Уфа-76, ул.Гафури, 54.
3)Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании назначить на 14-00 часов.
4)Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- 21 марта 2012 года (на конец операционного дня).
5)Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
2. О распределении прибылей и убытков , в том числе о дивидендах по акциям за 2011 год.
3. О количественном составе Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии на 2012 год.
4. Об избрании Совета директоров на 2012 год.
5. Об избрании Ревизионной комиссии на 2012 год.
6. Об избрании Счетной комиссии на 2012 год.
7. Об утверждении аудитора на 2012 год.
8. О внесении изменений в Устав
9. Об утверждении стратегического Бизнес-плана на 2012-2016 гг.
6) Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 4 апреля 2012 года с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г.Уфа, ул.Гафури, 54 (отдел корпоративных отношений Управления ценных бумаг и валютного контроля ). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
7) Проинформировать акционеров о проведении общего годового собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания в печатном издании «Российская газета».
8) Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к собранию всю предусмотренную законодательством информацию, а именно:
- годовой отчет Банка;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. о дивидендах;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
9) Утвердить форму и текст прилагаемых бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решения: Протокол № 5 от 21.03.2012 г.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
Ф.Ф.Галлямов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 2012 г. М.П.
