о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"
1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882
1.5. ИНН эмитента: 6452099998
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbpa.ru
2. Содержание сообщения
12 марта 2012 года председателем Совета директоров ОАО КБПА принято решение о проведении 14 марта 2012 года заседания Совета директоров ОАО КБПА в форме заочного голосования.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО КБПА:
1. Рассмотрение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КБПА» следующих вопросов:
1. Выборы счетной комиссии Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г.
5. Определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение результатов аудиторской проверки Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2. Назначение предварительной даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2011 год.
3. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» по составу Совета Директоров ОАО КБПА и принятие решений о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в Список кандидатур в члены Совета директоров
4. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» по составу ревизионной комиссии ОАО КБПА».
5. Обсуждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Чернышкин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 16.03.2012 г. М.П.
