1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2012 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2012 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
3. Определение повестки дня ГОСА.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
6. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
8. Утверждение размера расходов на проведение ГОСА.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.М. Мухитдинов
(подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.
