«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027301055770
1.5. ИНН эмитента 7322002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ulcaxap.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ульяновсксахар»:
1.1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
1.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.4. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления.
2. Утверждение предложений по составу ограниченного круга лиц, среди которых планируется разместить дополнительные акции.
3. Определение рыночной стоимости акций Общества для целей их размещения при увеличении уставного капитала Общества.
4. Определение параметров выпуска акций, условий их размещения и круга лиц, среди которых планируется разместить акции дополнительной эмиссии, для рассмотрения на Общем собрании акционеров.
5. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки купли-продажи дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар», заключаемой между ОАО «Ульяновсксахар» и ОАО «КАУСТИК» в процессе размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар» в процессе закрытой подписки, как сделки с имеющейся заинтересованностью.
6. Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
Э.Э. Азизов
(подпись)
3.2. Дата « 21 » марта 20 12 г. М. П.
