«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 21.03.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов №№ 15-22.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2015 г.г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год.
4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году.
5. О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2011 года.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством публичного предложения.
14. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание благотворительной помощи.
15. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
16. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
17. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
18. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
19. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормы технологического проектирования распределительных электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012 г. М.П.
