1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СтавропольТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 355012, г.Ставрополь, ул.Маяковского,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022601935080
1.5. ИНН эмитента: 2634009060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tisiz.ru/cgi-bin/index.cgi?tar=notices&lang=rus
2. Содержание сообщения
21.03.2012 г. в ОАО "СтавропольТИСИЗ" было проведено заседание Совета директоров, протокол № 6. На заседании рассматривались вопросы созыва годового общего собрания акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ». Форма проведения – общее собрание, совместное присутствие акционеров.
Определена дата проведения собрания: 27 апреля 2012 г. в 10.00 в зале заседаний акционерного общества по адресу: 355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1. Время регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 8.00-10.00 часов 27 апреля 2012 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22.03.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СтавропольТИСИЗ» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СтавропольТИСИЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
3. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «СтавропольТИСИЗ», в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ»
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СтавропольТИСИЗ»
6. Утверждение аудитора ОАО «СтавропольТИСИЗ»
7. Утверждение рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, секретарю совета директоров, регистратору общества, ревизионной комиссии и оплате услуг аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация доступна по адресу г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, кабинет № 206, с 09.04 по 26.04.2012 г. с 10.00 до 17.00 часов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Балакин Анатолий Георгиевич
3.2. Дата подписи: 21.03.2012 г. М.П.
