ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ярославский завод «Красный Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯЗКМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027600838935
1.5. ИНН эмитента 7601000022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vibrators.ru
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров).
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2012 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт ОАО «ЯЗКМ» за 2010 финансовый год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров по итогам 2010 года.
По второму вопросу: Утвердить проекты Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЯЗКМ», Положения о Совете директоров ОАО «ЯЗКМ» и Положения о Генеральном директоре ОАО «ЯЗКМ», представив их на утверждение годовому Общему собранию акционеров по итогам 2011 года.
По третьему вопросу:
1. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯЗКМ» по итогам 2011 года провести 18 мая 2012 года в 19 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Машиностроителей, д.83, актовый зал заводоуправления 4-й этаж. Начало регистрации лиц, прибывших для участия в собрании, определить – 18 часов 00 минут 18 мая 2012 года. Учитывая, что общее количество акционеров ОАО «ЯЗКМ» не достигает 1 000, собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЯЗКМ» по итогам 2011 года – 16 апреля 2012 года. Категории голосующих акций ОАО «ЯЗКМ» – обыкновенные именные, привилегированные именные.
3. Утвердить текст объявления о проведении годового Общего собрания, которое направить акционерам заказным почтовым отправлением в адрес регистрации, указанный в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЯЗКМ» по итогам 2011 года. Рассылку уведомлений поручить Регистратору ОАО «ЯЗКМ» в рамках заключенного договора по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЗКМ».
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, и порядок её предоставления. Предоставление информации акционерам поручить секретарю Совета директоров Лопаткину Е.А.
5. Утвердить Генерального директора ОАО «ЯЗКМ» Сонина К.В. на должность председательствующего на годовом Общем собрании акционеров, Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить секретаря Совета директоров Лопаткина Е.А.
6. Утвердить проект решения о распределении прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
8. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров.
9. Утвердить план-график подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
10. Поручить осуществление функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЯЗКМ» по итогам 2011 года ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Заключение соответствующего договора с регистратором поручить Генеральному директору ОАО «ЯЗКМ» Сонину К.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ» К.В. Сонин
(подпись)
3.2. Дата « 21 » марта 20 12 г. М. П.
