ОАО «Гидрострой-558»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гидрострой-558»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГС-558»
1.3. Место нахождения эмитента 163045,г.Архангельск, Окружное шоссе, д.3,корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1022900518464
1.5. ИНН эмитента 2901000546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gstroy 558.far.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 марта 2012 года.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21 марта 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 20 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут. Определить место проведения собрания: г.Архангельск, Окружное шоссе, д.3, корп.2, кабинет директора. Определить время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут.
2.3.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 1 апреля 2012 года.
2.3.3. Произвести уведомление акционеров о собрании в соответствии с порядком, установленным Уставом ОАО «Гидрострой-558». С материалами, предоставляемыми акционерам, можно ознакомиться с 10 апреля 2012 года с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Архангельск, Окружное шоссе, д.3, корп.2.
2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.П.Амерханов
«ОАО «Гидрострой-558» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.
