повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Вологдаагропроминвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Вологдаагропроминвест»; ОАО «ВАПИ»
1.3. Место нахождения эмитента - 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б
1.4. ОГРН эмитента - 1023500873220
1.5. ИНН эмитента - 3525033354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02055-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.vologda.ru/~vapi
2. Содержание сообщения
Проведение Совета директоров эмитента и принятие отдельных решений, связанных с проведением общего собрания акционеров:
- кворум заседания Совета директоров – 87,5%;
- результаты голосования по вопросам повестки дня – по всем вопросам «единогласно»;
- повестка дня:
2. О распределении чистой прибыли ОАО «Вологдаагропроминвест» за 2011 год.
3. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест».
4. О форме проведения годового общего собрания акционеров.
5. О функциях счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
6. О вопросах повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест».
7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. О кандидатах в члены Совета директоров и состав ревизионной комиссии ОАО «Вологдаагропроминвест».
9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, о порядке ее предоставления.
- содержание решений, принятых Советом директоров-
По второму вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистой прибыли общества за 2011 год:
1.1. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выделить из полученной за 2011 год чистой прибыли 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей на выплату вознаграждения за 2011 год членам Совета директоров общества.
1.3. Оставшуюся сумму чистой прибыли направить на развитие общества.
По третьемувопросу:
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест» назначить на 28 мая 2012 года в 14 часов по адресу: г.Вологда, Горького, д.93 (актовый зал кооперативного колледжа). Начало регистрации – в 13 часов.
2. Поручить ведение годового общего собрания акционеров Парамонову Александру Николаевичу, председателю Совета директоров.
3. Информировать акционеров о том, что заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров они могут направлять по адресу: 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, каб.105.
По четвертому вопросу:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест» в 2012 году – собрание в форме совместного присутствия.
По пятому вопросу:
1. В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест» Вологодскому филиалу ЗАО «ПАРТНЕР» - специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров.
По шестому вопросу:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров на 28 мая 2012 года:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
По седьмому вопросу:
1. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест» по состоянию на 09 апреля 2012 года.
По восьмому вопросу:
1. После рассмотрения заявок, поступивших от акционеров общества, утвердить списки следующих кандидатов в состав Совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «Вологдаагропроминвест» для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1.1. Совет директоров: Беляев Николай Николаевич, Духовникова Елена Александровна, Кондратьев Александр Степанович, Коноплев Михаил Петрович, Круглов Владимир Павлович, Кузнецов Николай Александрович, Маклахова Ольга Михайловна, Парамонов Александр Николаевич, Подольский Анатолий Петрович.
1.2. Ревизионная комиссия: Белякова Наталья Ивановна, Суконщикова Ирина Владимировна, Тихомирова Галина Константиновна.
По девятому вопросу:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаагропроминвест» утвердить (прилагается).
По десятому вопросу:
1. Подготовить информацию, подлежащую в соответствии с законодательством предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к 08 мая 2012 года.
2. Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам:
1. Годовой отчет общества за 2011 год;
2. Бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2011 год;
4. Заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
5. Заключение аудиторской фирмы о проверке компании за 2011 год;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 8 мая 2012 года, по адресу: 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, каб.105, по рабочим дням.
- дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения - 20 марта 2012 года;
- дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ______________ Н.А.Кузнецов
«Вологдаагропроминвест» (подпись)
3.2. Дата 21 марта 2012 года М.П.
