об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2738
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.derzhava.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
"ЗА" - 3 голоса, “ПРОТИВ” – 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос: Отменить следующие внутренние документы Банка:
- Положение АКБ «Держава» ОАО «О порядке управления риском ликвидности» в редакции, утвержденной Советом директоров 21.04.2008 года;
- Положение АКБ «Держава» ОАО «О порядке управления процентным риском» в редакции, утвержденной Советом директоров 21.04.2008 года;
- Положение «Об управлении рыночным риском в АКБ «Держава» ОАО» в редакции, утвержденной Советом директоров 02.12.2010 года, -
в связи с утверждением на заседании Совета директоров от 28.02.2012 года (Протокол заседания Совета директоров от 28.02.2012 года) новых редакций Положения о порядке управления риском ликвидности в АКБ «Держава» ОАО, Положения о порядке управления процентным риском в АКБ «Держава» ОАО, Положения об управлении рыночным риском в АКБ «Держава» ОАО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Ушаков Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 21.03.2012 г. М.П.
