1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Обувная фабрика “Рантемпо”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рантемпо”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента 1021000526865
1.5. ИНН эмитента 1001004948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00356-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.RDC-КARELIA.ru/SERVICES/45756867867
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента
Дата проведения совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2012 года;
Кворум 80%
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №54 от 20.03.2012 года;
Содержание решений, принятого советом директоров общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия вопросов, поставленных на голосование.
Провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2012 г., время проведения 14 часов 30 минут, время начала регистрации участников собрания – 13час. 30 мин., место проведения - помещение столовой фабрики, 1-й этаж, Хейкконена, 41;
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 20 марта 2012 г.
Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества по результатам 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам работы за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5 Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, известить акционеров посредством объявления на фабрике и письменных сообщений.
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора; заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- предложения Совета директоров о распределении прибыли,
- сведения о кандидатах в совет директоров,
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения о кандидатах в счетную комиссию,
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Материалы предоставляются в помещении фабрики с момента поступления запроса.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров на годовом общем собрании акционеров.
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Утвердить годовой отчет общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных содержание решений: 4 голоса за по всем вопросам, против- нет, воздержавшихся – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.К. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.
