о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество
«АТП Ярэнерго-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента -150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента - 1047600814810
1.5. ИНН эмитента - 7606051849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.atp-yarenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «АТП Ярэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат Обществу:
1) Рассмотрение вопроса о продлении полномочий Генерального директора ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» Сараева Александра Борисовича на новый срок.
2) О переводе с 02 апреля 2012г. на должность Генерального директора ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» Заместителя Генерального директора ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» по экономике и финансам Харламычева Дмитрия Александровича (паспорт гражданина РФ 78 00 161844, выдан Дзержинским РУВД гор. Ярославля 03.03.2001г., код подразделения 762-003, зарегистрирован по адресу: 150064, г. Ярославль, пр-д Моторостроителей, д.8, корп.2, кв. 30) и заключении с ним Трудового договора в прилагаемой редакции. О разрешении Генеральному директору ОАО «АТП Ярэнерго» Харламычеву Д.А. занимать оплачиваемые должности в органах управления других организаций;
3) Об определении лица, полномочного подписать от имени ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» Трудовой договор с Харламычевым Дмитрием Александровичем.
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» А.С. Вольский
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012 г. М. П.