«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие все члены совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О дате проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 7 июня 2012 года в г. Барнауле в конференц-зале ОАО АПЗ «Ротор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала собрания: 14.00 часов по местному времени.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор».
Принятое решение: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор» на 23 апреля 2012г. (участвуют акционеры, владеющие обыкновенными акциями).
3. О составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров предоставить следующую информацию по месту нахождения общества:
- годовой отчёт общества;
- годовую бухгалтерскую отчётность;
- заключение ревизионной комиссии общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Положение «О совете директоров ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.
4. О заключении договора с регистратором общества на выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Заключить договор с регистратором общества – Октябрьский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» на выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 16 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.
