«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие все члены совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров все вопросы, внесённые акционером ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (согласно вх. №163 от 13.02.2012г.)
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. О принятии новой редакции Положения о совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
6. Об избрании совета директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе семи человек.
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе пяти человек.
8. Утверждение аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
3. О кандидатах для избрания в совет директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Принятое решение: Утвердить кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»:
1. Анциферов Константин Павлович
2. Беляев Юрий Георгиевич
3. Коновалов Владимир Викторович
4. Плисс Алексей Петрович
5. Попов Александр Борисович
6. Постников Виталий Викторович
7. Пчела Павел Иосифович
4. О кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Принятое решение: Утвердить кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»:
1. Горбунова Анна Сергеевна
2. Герасимчук Марина Александровна
3. Плетнёва Елена Васильевна
4. Цапко Юрий Александрович
5. Шмидт Оксана Владимировна
5. Об отборе аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на 2012 год.
Принятое решение: Генеральному директору ОАО АПЗ «Ротор» Коновалову В.В. создать комиссию и организовать отбор аудитора ОАО АПЗ «Ротор» на 2012 год по соответствующим критериям оценки, в том числе по предельно допустимой цене услуг аудитора (не более 320 тысяч рублей). Комиссии в срок до 05.04.2012 года представить своё решение об аудиторе общества в совет директоров ОАО АПЗ «Ротор».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 20 февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
