«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 марта 2012г. председателем Совета директоров Постниковым В.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 16 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О дате проведения годового общего собрания акционеров.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор».
3. О составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О заключении договора с регистратором общества на выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г. М.П.
