«Решения, принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.69
1.4. ОГРН эмитента 1027600848901
1.5. ИНН эмитента 7606000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.
02377- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
www.rzproekt.narod.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Решения, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров:
По вопросу 2. Годовой отчет Общества за 2011 год утвердить в предложенном варианте.
По вопросу 4. Утвердить:
1)Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенном варианте.
2)Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – заказное письмо о вручении за 20 дней до собрания акционеров.
По вопросу 5. Утвердить:
1) Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в прилагаемом варианте.
2) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес(адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект», - не рассылается. Ознакомиться с информацией (материалами) можно по адресу: г.Ярославль, ул. Советская, д.69, ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект», Приемная генерального директора лично с 04 апреля 2012 года.
По вопросу 6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в предложенном варианте.
По вопросу 7. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров в предложенном варианте.
По вопросу 8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г.Ярославль.
По вопросу 9. Утвердить:
1) Председателем годового общего собрания акционеров Жукова Михаила Николаевича.
2) Секретарем общего собрания акционеров Карачеву Татьяну Алексеевну.
3) В состав президиума годового общего собрания включить Жукова Михаила Николаевича и Румянцева Сергея Михайловича.
По вопросу 10. Представление годового отчета общества на собрании акционеров поручить генеральному директору Румянцеву Сергею Михайловичу.
Решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
По вопросу 3.
1) Чистую прибыль общества по итогам 2011 финансового года в сумме 717 тыс.руб. направить на развитие предприятия.
2) Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2012г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2012г., протокол №9.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________ Румянцев С.М.
3.2. Дата «21» марта 2012г. М.П.
