«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.69
1.4. ОГРН эмитента 1027600848901
1.5. ИНН эмитента 7606000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 02377- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.rzproekt.narod.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2012г.
2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Анализ выполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. Предварительное утверждение Годового отчета общества.
3. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка ознакомления с этой информацией.
6. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
8. Предложение общему собранию акционеров по утверждению аудитора общества.
9. Утверждение председателя, секретаря, президиума общего годового собрания акционеров.
10. Утверждение лица, представляющего на общем собрании Годовой отчет общества.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор ____________________ С.М.Румянцев
3.2. Дата «21» марта 2012 г. М.П.
