1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения – есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИИИТ 17 апреля 2012 года в актовом зале ОАО НИИИТ по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров ОАО НИИИТ для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам – владельцам обыкновенных акций ОАО НИИИТ.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Разрешить присутствовать на внеочередном общем собрании акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции, без права голоса по всем вопросам повестки дня (п.5 ст. 32 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ОАО НИИИТ Филипповича Анатолия Вячеславовича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ОАО НИИИТ;
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИИИТ с правом голоса по всем вопросам повестки дня – 21 марта 2012 года;
2.2.4. Внести в бюллетень для голосования по выборам единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО НИИИТ следующую кандидатуру: Лихачев Дмитрий Геннадьевич;
2.2.5. Утвердить следующие информационные материалы:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования;
2. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
3. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
4. Текст объявления в газету;
2.2.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО НИИИТ о дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИИИТ;
- разослать заказными письмами сообщение о дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ каждому акционеру, имеющему только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- дать объявление в газете "Вечерний Челябинск" либо "Челябинский рабочий" о дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ;
2.2.7. Утвердить следующий объем информации, предоставляемый акционерам ОАО НИИИТ по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО НИИИТ;
2.2.8. Утвердить смету расходов на организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ в пределах 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.9. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ Иоэля Андрея Геннадьевича, секретарем собрания – Леонтьева Виктора Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 3 от 21 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 21.03.2012
