«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 19.03.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Об участии Компании в конкурсе»
Решение принято.
По вопросу № 2 «Об участии Компании в конкурсе»
Решение принято.
По вопросу № 3 «О сделках между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которых имеется заинтересованность»
1. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу № 4 «О сделках между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которых имеется заинтересованность»
1. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3.
Решили:
1. Одобрить Договор подряда на проведение комплекса работ по строительству горнодобывающего предприятия с объектами инфраструктуры при освоении участка недр федерального значения, включающего южную часть месторождения Норильск-1, расположенного на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
2. Одобрить Договор подряда на проведение комплекса работ по строительству горнодобывающего предприятия с объектами инфраструктуры при освоении участка недр федерального значения, включающего участок Западный фланг Октябрьского месторождения, расположенного на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 4.
Решили:
1. Одобрить Договор подряда на подготовку и согласование проектной документации (в том числе технического проекта) для освоения участка недр федерального значения, включающего южную часть месторождения Норильск-1, расположенного на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
2. Одобрить Договор подряда на подготовку и согласование проектной документации (в том числе технического проекта) для освоения участка недр федерального значения, включающего Западный фланг Октябрьского месторождения, расположенного на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
3. Одобрить Договор подряда на подготовку и согласование проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры и проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду, на участке недр федерального значения, включающем южную часть месторождения Норильск-1, расположенном на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
4. Одобрить Договор подряда на подготовку и согласование проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры и проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду, на участке недр федерального значения, включающем Западный фланг Октябрьского месторождения, расположенном на территории Красноярского края, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2012, протокол № ГМК/12-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
20 марта 2012 года
