Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Завод "Буревестник"
13 Место нахождения эмитента
188305, Ленинградская область, гГатчина, улСоборная, д31
14 ОГРН эмитента
1024701241355
15 ИНН эмитента
4705006785
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01902-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwzavodburevestnikru
2 Содержание сообщения
21кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений — на заседании присутствовало 6 из 7 членов Совета Директоров Кворум 85,7% Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет Решения приняты
22содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов совета директоров Общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7Утверждение аудитора Общества
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах «Вести» и «Гатчинская правда» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188305, г Гатчина, ул Соборная, д31
К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, расчет дивидендов, проект решения годового общего собрания акционеров
23 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 20 марта 2012 года;
24дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — протокол №2 от 21032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________ АЯ Назаренко
(подпись)
32 Дата «21» марта 2012 г
МП
