Сокращенное наименование общества: ОАО «СМАК»
Место нахождения: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 8.
Код эмитента: 31206-D
ИНН 6659003692
ОГРН 1026602962143
Адрес страницы в сети Интернет используемый обществом для опубликования информации: http://www.emitent-makfagrup.ru
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата и время проведения собрания: 16 апреля 2012года в 12.00 часов.
Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества.
8. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
